Поиск по тегу «мошенничество»

Следственным отделом по г. Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области задержаны два лаборанта и врач-патологоанатом патологоанатомического отделения ГБУЗ МО «Давыдовская РБ», подозреваемые в совершении мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орехово-Зуевское».

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката и бывшего участкового уполномоченного. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). 

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и семи его сообщников. В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1,2,3 ст. 210 УК РФ).

Собранные следователем следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летней заведующей муниципального детского сада. Она признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и совершении служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). 

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «Научно-производственное объединение» им. С.А. Лавочкина» Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы – адвоката Игоря Третьякова. Они обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего москвича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы по городу Истре Ольге Михеевой. Она признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана неустановленными лицами ЗАО «Сбыт и Сервис», ЗАО СК «АСК» и подконтрольных застройщику обществ участников долевого строительства жилого дома (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области генеральному директору ООО СК «Строй Групп» Павлу Бабаеву и советнику генерального директора компании Константину Лободе предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Московской области и оперативным материалам ФСБ России.

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении двух участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства. В зависимости от роли каждого они обвиняются в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – 3 эпизода), мошенничестве, совершенном организованной группой (4 ст. 159 УК РФ – 2 эпизода) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). Эти уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения.