Поиск по тегу «мошенничество»

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых бывших сотрудников ЗАО СМП «Мосинформстрой». В зависимости от степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «а» ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов) и п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следственным отделом по г. Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий (ч. 3 ст. 159 УК РФ), совершенных в отношении Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Красно-Дубравский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Журавушка». Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным ОЭБиПК УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу.

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора и учредителя ООО «Консультант», обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (ч.ч.1,2 ст. 210 УК РФ), в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – 7 эпизодов), мошенничестве, совершенном организованной группой (4 ст. 159 УК РФ – 3 эпизода). 

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по г.о. Клин, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следователем следственного отдела по г. Чехову ГСУ СК России по Московской области генеральному директору ООО «Сбыт и Сервис» предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий при строительстве многоквартирного жилого дома (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Данное уголовное дело возбуждено по результатам приема граждан заместителем руководителя ГСУ СК России по Московской области по вопросу обманутых дольщиков.

Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей ЗАО «Отрадное-Запад» (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы г.о. Чехова. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Клина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), а также ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).