Главная страница »

Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

17 Августа 2023
В Московской области четверо человек признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, а также в хищении денежных средств дольщиков, растрате и легализации похищенного имущества

Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Любови Мазыленко, Евгению Кобышеву, Валерию Садову и Олегу Швыреву. Они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (13 эпизодов), ч. 4 ст. 160 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (2 эпизода) (всего 21 эпизод преступной деятельности). В ходе расследования в одном производстве было соединено 25 уголовных дел.

02 Июня 2023
В Московской области десять человек обвиняются в коммерческом подкупе и в его посредничестве

Следователем следственного отдела по г. Ногинску ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 10 гражданам в коммерческом подкупе и в его посредничестве (ч.3 и ч.7 ст. 204 УК РФ и ч.2 ст. 204.1 УК РФ).

16 Сентября 2022
В городском округе Красногорск перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в реабилитации нацизма

Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенных с использованием сети «Интернет»).

03 Марта 2021
В Московской области перед судом предстанут четверо членов организованного преступного сообщества, обвиняемых в хищении денежных средств дольщиков, растрате и легализации

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела по обвинению четверых человек в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (13 эпизодов), ч. 4 ст. 160 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (2 эпизода) (всего 21 эпизод преступной деятельности). В ходе расследования в одном производстве соединено 25 уголовных дел.

29 Января 2021
В Московской области один из членов преступного сообщества, возглавляемого Александром Постриганем, признан виновным в совершении ряда преступлений

Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему предпринимателю из г. Клина. Он признан виновным в участии в преступном сообществе, в мошенничестве, в легализации, в присвоении и растрате (ч.2 ст. 210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.174.1 УК РФ -2 эпизода и ч.4 ст.160 УК РФ -2 эпизода).

29 Сентября 2020
В Московской области перед судом предстанет один из участников преступного сообщества, возглавляемого бывшим главой Клинского района

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Клина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), а также ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).