В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

фото ГСУ СК России по Московской области

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате с организации, в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что генеральный директор, а также учредители организации, основным видом деятельности которой являлось ремонт и обслуживание дорог, действуя в группе лиц по предварительному сговору, разработали незаконную схему, используя договорные отношения с фиктивными контрагентами. Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты налогов за 2018 и 2019 год на сумму свыше 424 млн. рублей, путем включения заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость, предоставляемые в территориальный налоговый отдел Московской области.

С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе Российской Федерации, следователями приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых и самой организации, а также на расчетные счета в банках на общую сумму 600 млн. рублей.

В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинительного заключения.

В настоящее время уголовное дело направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении учредителей организации уголовное дело выделено в отдельное производство и объявлены в международный розыск.