-418x320.jpg)
фото ГСУ СК по Московской области
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Следствием установлено, что 2015 по 2018 годы генеральный директор организации, основным видом деятельности которой является производство асфальтобетонных смесей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 72 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы: проведено более 7 обысков по месту работы и жительства обвиняемого, осуществлено более 45 допросов, назначены и проведены налоговые и экологическая экспертизы. Следственные действия проводились на территории г. Москвы и Московской области, а также Калининградской области и 5 других субъектов. По ходатайству следователя для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий судом наложен арест на имущество в сумме 87 млн. на имущество обвиняемого и организации.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.