Поиск по тегу «налоговый орган»
Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшего начальника одного из отделов налоговой инспекции по г. Мытищи и её сообщника. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ, (получение и покушение на получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области начальнику одного из отделов налоговой инспекции по г. Мытищи и ее родственнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ и ч.3 ст. 30, ч.6 ст. 290 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве соответственно (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и УФСБ по г. Москве и Московской области.
Следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту уклонения ООО «Компания ИНТЕГРИТА» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области заместителю начальника инспекции ФНС России по городу Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных налоговых проверок и двум инспекторам предъявлено обвинение в совершении должностных преступлений. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, и в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело в возбуждено по материалам УФСБ России по г. Москве и Московской области.
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, заместителя генерального директора по финансам и главного бухгалтера ООО «НГСК» обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).