Поиск по тегу «отмывание денег»

подписаться на рассылку
28 Сентября 2021
12:04:50
В Московской области четверо местных жителей признаны виновными в мошенническом хищении квартиры и убийстве её владельца

Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области  доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора  четырем местным жителям.  В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений предусмотренных по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).

13 Апреля 2021
14:04:02
В Московской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в налоговом преступлении, а также легализации денежных средств в особо крупном размере

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении уклонения от уплаты налогов и сборов с возглавляемой им организации и совершения легализации (отмывания) денежных средств приобретенных им в результате совершения налогового преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

21 Июня 2019
15:18:53
В Московской области перед судом предстанут предприниматели, обвиняемые в хищении денежных средств граждан под предлогом инвестирования в долевое строительство многоквартирных домов

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти предпринимателей, обвиняемых в совершении 8 эпизодов мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

04 Марта 2019
10:58:18
В Московской области перед судом предстанут члены организованного преступного сообщества, обвиняемые в совершении махинаций с государственной недвижимостью на сумму около 300 миллионов рублей

Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести членов организованного преступного сообщества, действовавшего на территории Чеховского района. Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч.1,2,3 ст. 210 УК РФ), а также в совершении 6 эпизодов мошеннических действий (ч.4 ст. 159 УК РФ) и легализации (пп. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ).