фото ГСУ СК России по Московской области
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Следствием установлено, что с 1 января 2012 по 31 декабря 2014 годы руководство организации в лице генерального и финансового директоров, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 802 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем работы: проведено более 20 обысков по месту работы и жительства обвиняемых, осуществлено более 90 допросов, назначены и проведены налоговые, бухгалтерские и почерковедческие экспертизы. Следственные действия проводились на территории г. Москвы и Московской области, а также городов Санкт-Петербурга и Саранска. По ходатайству следователя для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий судом наложен арест на имущество обвиняемых.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.