Следователем Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств муниципального образования г.о. Люберцы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2009 году группа лиц под единоличным руководством иностранного гражданина приобрела права собственности на более 40 нежилых зданий, строений и помещений бывшего «Завода имени Ухтомского», расположенные на территории г. Люберцы. Право собственности было оформлено на созданные для этих целей иностранные компании, при этом надлежащим образом не были оформлены правоотношения с администрацией муниципального образования по использованию, находящихся под указанными объектами недвижимости, земельных участков. 

В результате, на протяжении 12 лет группа лиц, осуществляя через оформленные на подставных лиц российские компании деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений, неоднократно осуществляла перерегистрацию права собственности на данные объекты на ряд вновь создаваемых ими иностранных компаний с целью невозможности дальнейшего взыскания сумм неосновательного обогащения с прежних собственников. Таким образом, группа лиц уклонилась от уплаты в муниципальный бюджет денежных средств за пользование данными земельными участками в сумме более 400 млн. руб., тем самым причинив муниципальному образованию имущественный ущерб в особо крупном размере.

К настоящему времени в ходе расследования уголовного дела следователями проведено около 70 обысков в жилище и в офисных помещениях, расположенных на территории нескольких субъектов РФ, допрошено в качестве свидетелей более 80 лиц, приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением и наложен арест на недвижимое имущество. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проводится осмотр и анализ значительного количества финансовой документации.

Кроме того, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности вышеуказанной группы лиц, связанной с неисполнением обязательств по уплате налогов в бюджетную систему РФ, незаконным выводом денежных средств за пределы территории РФ и созданием для совершения указанных противоправных действий фиктивных юридических лиц.