Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Предварительно установлено, что с января 2013 по декабрь 2015 года руководство предприятия по оптовой торговле оборудованием совместно с неустановленными лицами с целью уклонения от уплаты налогов внесли и предоставили в налоговый орган ложные сведения в налоговые декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль организации.
Таким образом руководство фирмы уклонилось от уплаты налогов и сборов с организации в общей сумме более 22 миллионов рублей.
С целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, были проведены обыски, в ходе которых из банковской ячейки изъяты денежные средства в размере 500 тысяч евро, а также судом наложен арест на автомобиль, принадлежащий предприятию.
Благодаря принципиальной позиции следователя и активному проведению всего комплекса следственных действий руководством организации принято решение о полном погашении задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также пеней и штрафов в общей сумме более 22 миллионов рублей.
В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.